证券代码：688633          证券简称：星球石墨          公告编号：2025-003
转债代码：118041          转债简称：星球转债


                   南通星球石墨股份有限公司
             第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2025 年 2 月 20 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 25 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，
会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程
序符合《上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》的规定。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2025-002）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


特此公告。




                                     南通星球石墨股份有限公司监事会
                                                   2025 年 2 月 27 日