证券代码：688710           证券简称：益诺思         公告编号：2025-003


              上海益诺思生物技术股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中
心报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       69

普通股股东人数                                                      69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          97,778,848
普通股股东所持有表决权数量                                   97,778,848

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                69.3567
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                69.3567
（%）




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   公司董事长魏树源先生因无法出席现场会议，通过线上参会，经半数以上董
事推举，由公司董事常艳女士主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 非独立董事候选人庄伟平先生、独立董事候选人范国钦先生出席了本次股东
大会；
4、 董事会秘书李燕女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会
议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增补新任非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）          （%）
 普通股                  97,725,103 99.9450 43,975 0.0449        9,770 0.0101


2、 议案名称：关于增补新任独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）          （%）
 普通股                  97,725,103 99.9450 43,975 0.0449        9,770 0.0101
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                  反对               弃权
 议案
        议案名称                        比例              比例               比例
 序号                    票数                    票数                票数
                                        （%）             （%）              （%）
        关于增补
        新任非独
  1              22,762,478            99.7644   43,975   0.1927    9,770    0.0429
        立董事的
        议案
        关于增补
        新任独立
  2              22,762,478            99.7644   43,975   0.1927    9,770    0.0429
        董事的议
        案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东
   代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：赵丽琛、苏成子

2、 律师见证结论意见：

   通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规
定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结
果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。
                                        上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
                                                                   2025 年 2 月 8 日