证券代码：688767            证券简称：博拓生物       公告编号：2025-004


                杭州博拓生物科技股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况
   杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议通
知于 2025 年 1 月 2 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定，会议决议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
    经全体参会监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营
的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影
响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。
    表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。其中关联监事陈冬回避表
决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
拓生物关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。


    特此公告。
                                     杭州博拓生物科技股份有限公司监事会
                                                         2025 年 1 月 8 日