证券代码：688767           证券简称：博拓生物            公告编号：2025-006


               杭州博拓生物科技股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                              48

 普通股股东人数                                                             48
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                4,674,848
 普通股股东所持有表决权数量                                         4,674,848
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                      10.5061
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                      10.5061
 （%）
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记
日公司回购专用账户中的 25 万股股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其
   余董事均现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议，其他高管列席
   了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意               反对            弃权
        股东类型                         比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）           （%）
 普通股                  4,645,646 99.3753 15,767 0.3372 13,435 0.2875


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意              反对            弃权
 议案
             议案名称               比例                比例              比例
 序号                        票数                票数            票数
                                    （%）               （%）             （%）
          关于预计 2025     165,646 85.01        15,767 8.091    13,435   6.895
   1      年度日常关联                 29                    9                 2
          交易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 1 关联股东于秀萍未参与表决，关联股东杭州拓康投资有限公司、杭州
康宇企业管理咨询有限公司（有限合伙)、陈音龙、陈宇杰已回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：傅羽韬、熊琦

2、 律师见证结论意见：

    博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 24 日