证券代码：831152          证券简称：昆工科技         公告编号：2025-016



                     昆明理工恒达科技股份有限公司

               第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参
与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为嵩明理工恒达新材料科技有限公司提供担保的议
案》
    1.议案内容：
    中国银行股份有限公司昆明市西山支行（以下简称“中国银行昆明市西山支
行”）已向全资子公司嵩明理工恒达新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）
发放了短期流动资金贷款人民币 1000 万元，期限 1 年，由公司实际控制人郭忠
诚先生提供无偿全额连带责任保证担保，不向子公司收取任何担保费用。现中国
银行昆明市西山支行要求追加公司提供保证担保，担保为无偿担保，不向子公司
收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。
    在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人确定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同及文件。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案经独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，公司关联董事郭忠诚先生为本次贷款无偿提供连
带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟为晋宁理工恒达科技有限公司提供担保的议案》
    1.议案内容：
    中国银行股份有限公司昆明市西山支行（以下简称“中国银行昆明市西山支
行”）已向全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“子公司”）发放了
短期流动资金贷款人民币 1000 万元，期限 1 年，由公司实际控制人郭忠诚先生
提供无偿全额连带责任保证担保，不向子公司收取任何担保费用。现中国银行昆
明市西山支行要求追加公司提供保证担保，担保为无偿担保，不向子公司收取任
何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。
    在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人确定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同及文件。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案经独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，公司关联董事郭忠诚先生为本次贷款无偿提供连
带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于子公司拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支行申请授
    信额度并由公司及关联方提供担保的议案》
    1.议案内容：
    为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司昆工恒达（云南）新能源
科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支
行申请授信额度人民币 1000 万元，期限 1 年，产品为短期流动资金贷款，担保
方式为公司提供保证担保，公司实际控制人郭忠诚先生提供全额连带责任保证担
保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，
具体内容以所签订的合同为准。
    在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人确定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同及文件。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案经独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，公司关联董事郭忠诚先生为本次贷款无偿提供连
带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第
十一次会议文件》；
    （二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决
议》。


                                           昆明理工恒达科技股份有限公司
           董事会
2025 年 2 月 19 日