证券代码：831305          证券简称：海希通讯         公告编号：2025-009



                     上海海希工业通讯股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
    2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面及口头方式
发出
    5.会议主持人：董事长 王小刚
    6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事王小刚、李春友、郑晓宇、刘荣、刘慧龙、陈保印、毛基业因个人原因
以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司拟进行 2024 年第三季
度权益分派。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告
编号：2025-011）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    公司 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》。为简化分红程序，董事会
提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定
具体的 2024 年中期分红方案。本次分派预案在股东大会授权范围内，本议案无
需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》




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                                                                   董事会
                                                        2025 年 1 月 17 日