证券代码：831305           证券简称：海希通讯         公告编号：2025-013



                     上海海希工业通讯股份有限公司

                  第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日
     2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
     3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面及口头方式发
出
     5.会议主持人：董事长 王小刚
     6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
     董事王小刚、刘荣、刘慧龙、陈保印、毛基业因个人原因以通讯方式参与表
决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告
编号：2025-015）
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了
同意的事前认可意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事王小刚先生、郑晓宇女士回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押
的公告》（公告编号：2025-016）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《舆情管理制度》（公告编号：2025-017）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2025 年 2 月 28 日下午 15:30 召开公司 2025 年第二次临时股东
大会。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2025-014）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》




                                           上海海希工业通讯股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 2 月 13 日