[临时公告]海希通讯：2025年第二次临时股东大会决议公告2025-03-04
证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-019
上海海希工业通讯股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王小刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
37,800,381 股，占公司有表决权股份总数的 27.70%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
36,990,131 股，占公司有表决权股份总数的 27.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列
席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2025-015）。
本议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司临时股东大
会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 7,049,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东周彤、周丹、李竞、李迎、苏州辰隆数字科技有限公司回避表
决。
审议通过《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵
押的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司临时股东大
会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 37,800,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
序 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号
关于预计 2025
一 年日常性关联 43,164 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：郭堃、易菲凡律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规
则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告
中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日
