证券代码：832023          证券简称：田野股份        公告编号：2025-003



                           田野创新股份有限公司

                      第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以电话或邮件方式发出
    5.会议主持人：全体监事一致推荐职工代表监事莫艳秋女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    1.议案内容：
    公司第五届监事会成员已由公司 2024 年第二次职工代表大会及 2025 年第一次临
时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举
莫艳秋女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第
五届监事会届满之日止。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。



   三、备查文件目录
   《田野创新股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》




                                                       田野创新股份有限公司
                                                                     监事会
                                                            2025 年 1 月 6 日