证券代码：832023          证券简称：田野股份       公告编号：2025-001



                           田野创新股份有限公司

                   2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长姚玖志先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、
《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 82,728,059
股，占公司有表决权股份总数的 25.78%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
34,425,560 股，占公司有表决权股份总数的 10.73%。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席本次会议。



    二、议案审议情况
           审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    1.议案内容：
     鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会提名朱君明先生、
张明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通
过之日生效。
     经资格审查，以上人员均不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》
等法律法规的任职资格。
     为确保监事会正常运行，在第五届监事会成员就任前，第四届监事会现任监事继
续履职。
     本议案下共有两项子议案：
     1.1《提名朱君明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
     1.2《提名张明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
     具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告编
号：2024-108）。
    2.议案表决结果：
    2.1《提名朱君明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》：
    同意股数 82,727,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股
数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    2.2《提名张明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》：
    同意股数 82,727,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股
数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
    无。


    三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所
    （二）律师姓名：贺宁律师、王泉律师
    （三）结论性意见
    公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东会合法有效。



    四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

                   职位                                                      生效
  姓名     职位              生效日期                 会议名称
                   变动                                                      情况

                                                                             审议
 朱君明    监事 任职      2025 年 1 月 3 日   2025 年第一次临时股东大会
                                                                             通过

                                                                             审议
  张明     监事 任职      2025 年 1 月 3 日   2025 年第一次临时股东大会
                                                                             通过



五、备查文件目录
    1、《田野创新股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
    2、《北京天驰君泰律师事务所关于田野创新股份有限公司 2025 年第一次临时股
东会的法律意见书》




                                                          田野创新股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                 2025 年 1 月 6 日