证券代码：832171         证券简称：志晟信息          公告编号：2025-002



                    河北志晟信息技术股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                               修订后

第一百一十三条 董事会由 9 名董事组 第一百一十三条 董事会由 7 名董事组
成，设董事长 1 人。独立董事 3 人。独 成，设董事长 1 人。独立董事 3 人。独
立董事应按照法律、行政法规、部门规 立董事应按照法律、行政法规、部门规
章和本《章程》的有关规定履行职务。 章和本《章程》的有关规定履行职务。


    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，公司拟修
订《公司章程》。



   三、备查文件
    （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
河北志晟信息技术股份有限公司
                      董事会
             2025 年 1 月 2 日