证券代码：832566      证券简称：梓橦宫     公告编号：2025-001



                     四川梓橦宫药业股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+网络
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长唐铣
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
43,286,509 股，占公司有表决权股份总数的 29.5378%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
42,577 股，占公司有表决权股份总数的 0.0291%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构,
在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，
公司拟继聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编
号：2024-127）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,286,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所
（二）律师姓名：祁冬、陈映池
（三）结论性意见
    上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
    （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
    （二）《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书》




                                          四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2025 年 1 月 6 日