证券代码：833346           证券简称：威贸电子        公告编号：2025-002



                       上海威贸电子股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席庄兰芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于补充
确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于补充
确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海威贸电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
上海威贸电子股份有限公司
                   监事会
        2025 年 2 月 10 日