证券代码：833455       证券简称：汇隆活塞   公告编号：2025-013



                       大连汇隆活塞股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日
    2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：张勇董事长
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关
规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
125,297,373 股，占公司有表决权股份总数的 70.6100%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《大
连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司 2025
年 2 月 14 日于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披
露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,297,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公
司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日于北京证券交易所
指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 125,297,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所
（二）律师姓名：翟春雪、于璇聪
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的
规定，本次股东大会合法有效。



四、备查文件目录
(一)《2025 年第一次临时股东大会决议》；
(二)《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。




                                            大连汇隆活塞股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2025 年 3 月 5 日