证券代码：833533          证券简称：骏创科技         公告编号：2025-007



                     苏州骏创汽车科技股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长沈安居
    6.会议列席人员：董事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会于 2025 年 2 月 7 日收到董事会秘书姜伟先生递交的辞职报告，
因个人原因，姜伟先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自 2025 年 2 月
10 日起生效。公司拟聘任财务总监唐满红女士兼任公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《高
级管理人员任命公告》（公告编号：2025-008）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案已经第四届独立董事第三次专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1、《第四届董事会第六次会议决议》
    2、《第四届独立董事第三次专门会议记录》。




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                                                        2025 年 2 月 10 日