证券代码：834033          证券简称：康普化学         公告编号：2025-001



                     重庆康普化学工业股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长邹潜先生
    6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2025 年度向银行等金融
机构申请总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的综合授信额度。授信期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环
使用。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公
告》（公告编号：2025-003）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司
拟使用额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有闲置资金购买理
财产品，获取额外的资金收益。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理
财产品的公告》（公告编号：2025-004）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护广大投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关法律法规的规定，公司拟制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-005）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护
投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等
有关规定，公司拟制定《市值管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    1.议案内容：
    为响应国家绿色发展理念，加快构建资源循环利用体系，实现资源回收利用，
公司拟与关联方重庆三丰泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆三
丰泰”）共同设立重庆鑫丰泰环保科技有限公司（暂定名，具体以工商审核通过
为准；以下简称“鑫丰泰环保科技公司”），注册地址为重庆市长寿区齐心大道
38 号康普化学技术研究院办公楼第 5 层 501 室（以工商审核通过为准），注册资
本为 5,000 万元。其中，公司以货币方式认缴出资 3,000 万元，占注册资本的
60%，重庆三丰泰以货币方式认缴出资 2,000 万元，占注册资本的 40%。
    为提高资产利用率，公司拟向关联方鑫丰泰环保科技公司出租位于重庆市长
寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院办公楼第 5 层 501 室，租赁期限自 2025
年 1 月 8 日起至 2035 年 1 月 7 日止，租金为每年 19,680.00 元（含税），关联交
易总金额为 196,800.00 元人民币。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：
2025-006）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
    本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    关联董事邹潜、邹江林回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的相关议案还需要提交股东
大会进行审议，公司拟定于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2025-007）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门
会议记录》；
    （二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。




                                         重庆康普化学工业股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2025 年 1 月 8 日