证券代码：834407           证券简称：驰诚股份        公告编号：2025-001



                      河南驰诚电气股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长
    6.会议列席人员：监事及高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事
会提名并征得候选人本人意见后，提名徐卫锋先生、石保敬先生、李向前先生、
赵静先生等四人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议
通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司
法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第
三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事、监事换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （1）审议通过《提名徐卫锋先生为第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）审议通过《提名石保敬先生为第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）审议通过《提名李向前先生为第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）审议通过《提名赵静先生为第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将本
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事
会提名并征得候选人本人意见后，提名李祺先生、韩新宽先生、宋华伟先生等三
人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》
规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员
将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事、监事换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （1）审议通过《提名李祺先生为第四届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）审议通过《提名韩新宽先生为第四届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）审议通过《提名宋华伟先生为第四届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将本
议案提交董事会审议。


    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《募集资金管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）披
露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    开源证券股份有限公司出具《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份
有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对驰诚股份使用部
分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）披
露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）披
露的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）披
露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    董事石保敬因涉及关联情形，回避表决；董事徐卫锋因与石保敬为一致行动
人，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）披
露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议




                                           河南驰诚电气股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2025 年 1 月 7 日