证券代码：834407           证券简称：驰诚股份        公告编号：2025-002



                       河南驰诚电气股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
   人的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王璐雯、闫慧萍为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大
会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失
信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换
届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》
等相关规定履行职责。
    具体内容详见公司于本日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （1）审议通过《提名王璐雯女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）审议通过《提名闫慧萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
河南驰诚电气股份有限公司
                  监事会
         2025 年 1 月 7 日