证券代码：834407       证券简称：驰诚股份   公告编号：2025-017



                       河南驰诚电气股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及网络相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
47,371,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.1252%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4. 公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
     累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    （1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公
司董事会提名并征得候选人本人意见后，提名徐卫锋先生、石保敬先生、李
向前先生、赵静先生等四人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，
自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩
戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选
举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》
等相关规定继续履行职责。
    子议案如下：
    1.1 提名徐卫锋先生为第四届董事会非独立董事候选人
    1.2 提名石保敬先生为第四届董事会非独立董事候选人
    1.3 提名李向前先生为第四届董事会非独立董事候选人
    1.4 提名赵静先生为第四届董事会非独立董事候选人
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（ www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》。
    （2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公
司董事会提名并征得候选人本人意见后，提名李祺先生、韩新宽先生、宋华
伟先生等三人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议
通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公
司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，
公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履
行职责。
       子议案如下：
       2.1 提名李祺先生为第四届董事会独立董事候选人
       2.2 提名韩新宽先生为第四届董事会独立董事候选人
       2.3 提名宋华伟先生为第四届董事会独立董事候选人
       具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（ www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》。
       （3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
       鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王璐雯、闫慧萍为公
司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名
单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职
资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照
《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
       子议案如下：
       7.1 提名王璐雯女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
       7.2 提名闫慧萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
       具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（ www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》。
2. 关于选举董事的议案表决结果
议案                                            得票数占出席会议   是否
                议案名称            得票数
序号                                            有效表决权的比例   当选
         提名徐卫锋先生为第四届
 1.1                              47,371,800            100%       当选
         董事会非独立董事候选人
         提名石保敬先生为第四届
 1.2                               47,371,800           100%           当选
         董事会非独立董事候选人
         提名李向前先生为第四届
 1.3                               47,371,800           100%           当选
         董事会非独立董事候选人
         提名赵静先生为第四届董
 1.4                               47,371,800           100%           当选
          事会非独立董事候选人


3. 关于选举独立董事的议案表决结果
议案                                              得票数占出席会议     是否
               议案名称              得票数
序号                                              有效表决权的比例     当选
        提名李祺先生为第四届董
 2.1                               47,371,800           100%           当选
          事会独立董事候选人
        提名韩新宽先生为第四届
 2.2                               47,371,800           100%           当选
         董事会独立董事候选人
        提名宋华伟先生为第四届
 2.3                               47,371,800           100%           当选
         董事会独立董事候选人


4. 关于选举监事的议案表决结果

议案                                                得票数占出席会议    是否
                议案名称               得票数
序号                                                有效表决权的比例    当选
        提名王璐雯女士为第四届监
 7.1                                 47,371,800           100%          当选
        事会非职工代表监事候选人
        提名闫慧萍女士为第四届监
 7.2                                 47,371,800           100%          当选
        事会非职工代表监事候选人


        审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,371,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


      审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（ www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,371,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


      审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（ www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,371,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
        审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（ www.bse.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,371,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及回避表决情况。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案                议案                       得票数占出席会议   是否
                                      得票数
 序号                名称                       有效表决权的比例   当选
         提名徐卫锋先生为第四届董事
 1.1                                  448,000         100%         当选
             会非独立董事候选人
         提名石保敬先生为第四届董事
 1.2                                  448,000         100%         当选
             会非独立董事候选人

         提名李向前先生为第四届董事
 1.3                                  448,000         100%         当选
             会非独立董事候选人
         提名赵静先生为第四届董事会
 1.4                                  448,000         100%         当选
               非独立董事候选人
         提名李祺先生为第四届董事会
 2.1                                  448,000         100%         当选
               独立董事候选人
         提名韩新宽先生为第四届董事
 2.2                                  448,000         100%         当选
               会独立董事候选人
         提名宋华伟先生为第四届董事
 2.3                                  448,000         100%         当选
               会独立董事候选人
 7.1     提名王璐雯女士为第四届监事 448,000           100%         当选
           会非职工代表监事候选人
          提名闫慧萍女士为第四届监事
  7.2                                   448,000           100%         当选
           会非职工代表监事候选人


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南良达律师事务所
（二）律师姓名：王金垒、梁莉莉
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

  姓名        职位     职位变动    生效日期          会议名称       生效情况
                                  2025 年 1 月    2025 年第一次临
 徐卫锋       董事       任职                                       审议通过
                                     22 日          时股东大会
                                  2025 年 1 月    2025 年第一次临
 石保敬       董事       任职                                       审议通过
                                     22 日          时股东大会
                                  2025 年 1 月    2025 年第一次临
 李向前       董事       任职                                       审议通过
                                     22 日          时股东大会
                                  2025 年 1 月    2025 年第一次临
  赵静        董事       任职                                       审议通过
                                     22 日          时股东大会
                                  2025 年 1 月    2025 年第一次临
  李祺      独立董事     任职                                       审议通过
                                     22 日          时股东大会
                                  2025 年 1 月    2025 年第一次临
 韩新宽     独立董事     任职                                       审议通过
                                     22 日          时股东大会
                                  2025 年 1 月    2025 年第一次临
 宋华伟     独立董事     任职                                       审议通过
                                     22 日          时股东大会
                                  2025 年 1 月    2025 年第一次临
 王璐雯       监事       任职                                       审议通过
                                     22 日          时股东大会
                                  2025 年 1 月    2025 年第一次临
 闫慧萍       监事       任职                                       审议通过
                                     22 日          时股东大会



五、备查文件目录
   1、河南驰诚电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
   2、河南良达律师事务所关于河南驰诚电气股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的法律意见书。




                                           河南驰诚电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2025 年 1 月 23 日