证券代码：834407           证券简称：驰诚股份        公告编号：2025-019



                       河南驰诚电气股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：闫慧萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会选
举闫慧萍女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届
监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、河南驰诚电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。




                                               河南驰诚电气股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2025 年 1 月 23 日