证券代码：836422          证券简称：润普食品         公告编号：2025-004



                     江苏润普食品科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长潘如龙
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为满足生产经营及业务发展需要，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简
称“公司”）及子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，公司及子公司 2025
年度拟以信用、抵押、质押、保证等方式向各银行申请总额不超过人民币 2.5 亿
元的授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、
银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理
层根据经营需要与各银行协商确定）。
    上述授信额度为预计额度，公司及子公司 2025 年度向银行申请的授信额度
以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额
将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行
签订的合同为准。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的公司《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》
（公告编号：2025-005）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司为全资子公司拟向银行申请综合授信额度提供连带责
   任保证担保的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司业务发展的资金需要，公司拟对全资子公司连云港润天进出口贸
易有限公司（以下简称“润天进出口”）拟向银行申请不超过人民币 6600 万元综
合授信额度提供连带责任保证，具体担保内容、期限、担保范围以公司与银行签
订合同为准。
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的公司《为全资子公司拟向银行申请综合授信提供
担保的公告》（公告编号：2025-006）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    保荐机构中泰证券公司出具核查意见，对公司本次为全资子公司提供担保事
项无异议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）
披露的公告《中泰证券股份有限公司关于江苏润普食品科技股份有限公司为全资
子公司连云港润天进出口贸易有限公司提供担保的核查意见》。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》




                                           江苏润普食品科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 2 月 21 日