证券代码：836675         证券简称：秉扬科技          公告编号：2025-001

                     攀枝花秉扬科技股份有限公司
                关于董事会、监事会延期换届的公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会的任期将于2025年1月11日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。
鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保
证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专
门委员会亦相应顺延。
   在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全
体成员、董事会各专门委员会成员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，
继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员的义务和职责。
   公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进
董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。


   特此公告。




                                              攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2025年1月8日