证券代码：836871          证券简称：派特尔          公告编号：2025-002



                     珠海市派特尔科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
    2.会议召开地点：派特尔公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长陈宇
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司应对各类舆情的能力，有效应对突发事件,维护和提升公司形象,
健全舆情管理机制，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在北京证券交易所网站披露的《舆情
管理制度》（2025-003）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》


                                           珠海市派特尔科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2025 年 1 月 9 日