证券代码：836892          证券简称：广咨国际         公告编号：2025-001



               广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
    2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以电子邮件及电话方
式发出
    5.会议主持人：董事长蒋主浮
    6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委书记陈懿媛、纪委副书记谢哲斌
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台

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（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-002）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任赖志燚为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司高
级管理人员任命公告》（公告编号：2025-004）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》
    1.议案内容：
    依据相关法律法规，参照《广东省省属企业合规管理办法》《广东省省属企
业合规管理指引（试行）》等，结合公司实际，对公司《合规管理办法》进行修
订。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。


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    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届
董事会第十八次会议决议》；
    （二）经与会独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第
三届董事会独立董事第三次专门会议决议》。




                                   广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 1 月 16 日




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