证券代码：836892          证券简称：广咨国际         公告编号：2025-007



               广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
    2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电子邮件及电话
方式发出
    5.会议主持人：董事长蒋主浮
    6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委书记陈懿媛
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名独立董事的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董

                                     1
事任命公告》（公告编号：2025-008）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2025-011）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届
董事会第二十次会议决议》；
    （二）经与会独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第
三届董事会独立董事第四次专门会议决议》。




                                   广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 2 月 27 日

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