证券代码：836892            证券简称：广咨国际           公告编号：2025-008



                   广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

                                董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025
年 2 月 26 日审议并通过：


    提名欧阳业恒先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任
免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    公司独立董事朱为绎先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务。


（三）新任董监高人员履历
    欧阳业恒先生，1970 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
暨南大学工商管理专业，硕士研究生。2011 年 8 月至 2022 年 6 月在广州中海达卫星导
航技术股份有限公司工作，历任投资经理、投资总监、董事长助理、董事会秘书、副总
裁、高级副总裁、董事等；2017 年 6 月至 2025 年 1 月，任武汉光庭信息技术股份有限
公司董事；2022 年 6 月至今，任武汉光庭信息技术股份有限公司首席投资官；2023 年
2 月至今，兼任广州光庭投资发展有限公司总经理；2024 年 6 月至今，兼任武汉卓目科
技股份有限公司董事。


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二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次提名将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、
经营产生积极影响。



三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
    2025 年 2 月 26 日，公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过《关于提
名独立董事的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



四、备查文件
    （一）经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会
第二十次会议决议》；
    （二）经与会独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董
事会独立董事第四次专门会议决议》。




                                          广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2025 年 2 月 27 日




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