证券代码：837092           证券简称：汉鑫科技        公告编号：2025-002



                      山东汉鑫科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出
    5.会议主持人：刘文义
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
   金的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金公告》（公告编号：2025-001）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董
事专门会议第二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》




                                               山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 1 月 24 日