证券代码：837092       证券简称：汉鑫科技      公告编号：2025-008



                       山东汉鑫科技股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘文义
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
41,520,792 股，占公司有表决权股份总数的 66.88%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。



二、议案审议情况
         审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
   动资金的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,520,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨妍婧、张晓枫
（三）结论性意见
    公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
     1、《山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；
     2、《上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。




                                   山东汉鑫科技股份有限公司
                                                      董事会
                                           2025 年 2 月 14 日