证券代码：837174      证券简称：宏裕包材       公告编号：2025-001



                     湖北宏裕新型包材股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长、总经理朱少华
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
57,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.08%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事闻碧静、万晓霞因其他工作安排
未出席现场会议；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司全部高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
     公司预计 2025 年日常关联交易总额为 24,080 万元，在预计总额范围内，
公司可以根据实际情况，在不同关联方间和不同关联交易类型间调剂使用相关
关联交易额度。具体内容请详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的 2024-084 号公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 18,299,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，持有公司 39,650,000 股的股东安琪酵母股份有限
公司作为关联股东回避表决。


      审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，前述进
行现金管理的募集资金使用期限为自 2025 年 1 月 23 日起 12 个月内有效，如单
笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容请详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的 2024-085 号公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,949,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案              同意                反对                  弃权
  序号       名称       票数          比例   票数         比例      票数        比例
 （一）   《关于 2025     0           0%       0          0%         0          0%
          年度日常关
          联交易预计
           的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见
    湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开、出
席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     1.公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
     2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书。



                                             湖北宏裕新型包材股份有限公司
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                                                                 2025 年 1 月 7 日