证券代码：837174          证券简称：宏裕包材         公告编号：2025-004



                   湖北宏裕新型包材股份有限公司

    关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会及高级管理人员任期将于 2025 年 2 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监
事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司
决定董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的
任期亦相应顺延。
    在本次换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事
会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继
续履行相关职责。
    本次延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作，并及时履
行信息披露义务。
    特此公告。




                                           湖北宏裕新型包材股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 2 月 24 日