证券代码：837403       证券简称：康农种业      公告编号：2025-001



                       湖北康农种业股份有限公司

                2024 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
    2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号
    3.会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：半数以上董事共同推举的董事李丹妮女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以
上董事共同推举董事李丹妮女士主持。
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
40,977,853 股，占公司有表决权股份总数的 57.74%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
39,992,653 股，占公司有表决权股份总数的 56.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于拟变更经营范围并
修订<公司章程>的公告》（公告编号 2024-104）。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,977,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案为需特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会成
   员的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司独立董事任命公告》（公
告编号 2024-107）。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,977,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
 东大会有表决权股份总数的 0%。
 3.回避表决情况
         本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案            议案                   同意                  反对               弃权
序号            名称               票数       比例    票数          比例   票数    比例
         关于补选公司第三届董
(二)     事会独立董事并调整专    2,042,853 100%        -             -      -          -
          门委员会成员的议案


 三、律师见证情况
 （一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
 （二）律师姓名：查雪松、李鑫慧
 （三）结论性意见
       本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格、出席
 或列席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决方式、表决程序，均符
 合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
 章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
                       职位
  姓名       职位                  生效日期             会议名称           生效情况
                       变动
                                                     2024 年第六次临
  刘强     独立董事    任职    2024 年 12 月 31 日                         审议通过
                                                       时股东大会



 五、备查文件目录
         《湖北康农种业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
                  董事会
         2025 年 1 月 2 日