证券代码：837592           证券简称：华信永道             公告编号：2025-005



                   华信永道（北京）科技股份有限公司

              关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


      为保证董事会各专门委员会的正常运作，华信永道（北京）科技股份有限公
 司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15 日召开公司第四届董事会第一次会议，
 审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员》的议案、《关于选举
 公司第四届董事会提名委员会委员》的议案、《关于选举公司第四届董事会薪酬
 与考核委员会委员》的议案、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员》的
 议案，现将有关情况公告如下：
      一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况
      根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会审计委员
 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，董事会专门委员会委员名单
 如下：
 专门委员会名称    主任委员（召集人）                     委员
审计委员会         许茂芝（独立董事） 刘景郁 许茂芝（独立董事）冯晓波（独立董事）
提名委员会         冯晓波（独立董事） 刘景郁 冯晓波（独立董事）王玉荣（独立董事）
薪酬与考核委员会   冯晓波（独立董事） 王弋 冯晓波（独立董事）许茂芝（独立董事）
战略委员会         刘景郁               刘景郁 王弋 吴文 姚航 王玉荣

      上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
 届董事会任期届满之日止。
      二、本次选举对公司的影响
      本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活
动产生不利影响。
    三、备查文件
  《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》




                                      华信永道（北京）科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 1 月 15 日