证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-002
华信永道（北京）科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘景郁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
41,408,424 股，占公司有表决权股份总数的 66.6266%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司聘请的律师和高管列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》 公告编号：2024-096）
2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案表决
结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
提名刘景郁先生为
1.01 第四届董事会非独 41,408,424 100% 当选
立董事候选人
提名王弋先生为第
1.02 四届董事会非独立 41,408,424 100% 当选
董事候选人
提名姚航先生为第
1.03 四届董事会非独立 41,408,424 100% 当选
董事候选人
提名吴文先生为第
1.04 四届董事会非独立 41,408,424 100% 当选
董事候选人
提名于鸿洲先生为
1.05 第四届董事会非独 41,408,424 100% 当选
立董事候选人
1.06 提名彭韵女士为第 41,408,424 100% 当选
四届董事会非独立
董事候选人
3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案表决结
果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
提名冯晓波女士为
2.01 第四届董事会独立 41,408,424 100% 当选
董事候选人
提名许茂芝先生为
2.02 第四届董事会独立 41,408,424 100% 当选
董事候选人
提名王玉荣先生为
2.03 第四届董事会独立 41,408,424 100% 当选
董事候选人
4. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案
表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
提名张微女士为第
3.01 四届监事会非职工 41,408,424 100% 当选
代表监事候选人
提名邓海英女士为
3.02 第四届监事会非职 41,408,424 100% 当选
工代表监事候选人
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
提名刘景郁先生
为第四届董事会
1.01 1,615,857 100% 当选
非独立董事候选
人
提名王弋先生为
1.02 第四届董事会非 1,615,857 100% 当选
独立董事候选人
提名姚航先生为
1.03 第四届董事会非 1,615,857 100% 当选
独立董事候选人
提名吴文先生为
1.04 第四届董事会非 1,615,857 100% 当选
独立董事候选人
提名于鸿洲先生
为第四届董事会
1.05 1,615,857 100% 当选
非独立董事候选
人
提名彭韵女士为
1.06 第四届董事会非 1,615,857 100% 当选
独立董事候选人
提名冯晓波女士
2.01 为第四届董事会 1,615,857 100% 当选
独立董事候选人
提名许茂芝先生
2.02 1,615,857 100% 当选
为第四届董事会
独立董事候选人
提名王玉荣先生
2.03 为第四届董事会 1,615,857 100% 当选
独立董事候选人
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：王宇坤、卢靖娟
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、
会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席
会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2025 年第一次
刘景郁 董事 任职 2025 年 1 月 15 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
王弋 董事 任职 2025 年 1 月 15 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
姚航 董事 任职 2025 年 1 月 15 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
吴文 董事 任职 2025 年 1 月 15 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
于鸿洲 董事 任职 2025 年 1 月 15 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
彭韵 董事 任职 2025 年 1 月 15 日 审议通过
临时股东大会
冯晓波 独立董事 任职 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
许茂芝 独立董事 任职 2025 年 1 月 15 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
王玉荣 独立董事 任职 2025 年 1 月 15 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
张微 监事 任职 2025 年 1 月 15 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
邓海英 监事 任职 2025 年 1 月 15 日 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
《华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会的法律意见》
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日