证券代码：837592           证券简称：华信永道        公告编号：2025-006



                 华信永道（北京）科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：北京公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：付琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《监事会主席换届公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
   易所上市后三年股东分红回报规划>》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市后三年股东分红回报规划（修订稿）》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                       华信永道（北京）科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2025 年 1 月 15 日