证券代码：838171           证券简称：邦德股份        公告编号：2025-007



                     威海邦德散热系统股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席薛成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
   人的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名并征得候选人本人意见后，提名
薛成先生、朱宪法先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股
东大会审议通过之日起生效。
    经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全
体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决：
   （1）《提名薛成先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （2）《提名朱宪法先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》




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                                                       2025 年 2 月 19 日