证券代码：838171            证券简称：邦德股份           公告编号：2025-005



                      威海邦德散热系统股份有限公司

                    2025年第一次职工代表大会决议公告



         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

   带法律责任。



       一、会议召开情况
   （一）会议召开情况
   1、召开时间：2025 年 2 月 17 日
   2、会议召开地点：公司会议室
   3、会议召开方式：现场
   4、会议主持人：工会主席薛成先生
   5、召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出决议
合法有效。
   （二）会议出席情况
   会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

       二、会议基本情况
    （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议
案》
    议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举董宇志先生继续担任第四
届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表
监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。
    经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章
程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成
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员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

    表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》




                                               威海邦德散热系统股份有限公司

                                                           2025 年 2 月 19 日




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