证券代码：838402          证券简称：硅烷科技         公告编号：2025-008



                     河南硅烷科技发展股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长蔡前进先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事蔡前进、张萌萌、孟国均、刘锋、张红钦、倪晓、楚金桥、董红杰因工
作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司应对各类舆情的能力，有效应对突发事件,维护和提升公司形象,
健全舆情管理机制，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。具体内容详见
公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《舆情管
理制度》（公告编号：2025-009）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为了进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广
大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号
——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，
公司制定《市值管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
    1.议案内容：
    为规范公司内部控制评价工作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《企业内部控制基本规
范》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，
公司结合实际情况，修订《内部控制制度》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月
23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部控制制度》（公告编号：
2025-010）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十五次
会议决议》。




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                                                        2025 年 1 月 23 日