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公司公告

[临时公告]恒进感应:第三届董事会第二十七次会议决议公告2025-02-14  

证券代码:838670           证券简称:恒进感应        公告编号:2025-012



                   恒进感应科技(十堰)股份有限公司

               第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2025 年 2 月 14 日
    2.会议召开地点:会议室
    3.会议召开方式:现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 13 日以书面及电话方式
发出
    5.会议主持人:周祥成
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定,决议合法有效。


(二)会议出席情况
    会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司章程>公告》(公
告编号:2025-004)。
    2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况:
  本议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于修订<恒进感应科技(十堰)服份有限公司董事会议事规
则>的议案》
    1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-005)。
    2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况:
  本议案尚需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
   议案》
    1.议案内容:
    公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规
则(试行)》及《公司章程》有关规定,公司将选举新一届董事会非独立董事。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-003)。
    2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案已经公司于 2025 年 2 月 13 日召开的第三届董事会提名委员会 2025
年第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况:
  本议案尚需提交股东大会审议。


(四)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
   案》
    1.议案内容:
    公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规
则(试行)》及《公司章程》有关规定,公司将选举新一届董事会独立董事。具
体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-003)。
    2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案已经公司于 2025 年 2 月 13 日召开的第三届董事会提名委员会 2025
年第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况:
  本议案尚需提交股东大会审议。


(五)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告(提供
网络投票)》(公告编号:2025-014)。
    2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
(一)《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》;
(二)《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第
一次会议决议》。




                                      恒进感应科技(十堰)股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 2 月 14 日