证券代码：838971           证券简称：天马新材        公告编号：2025-008



                     河南天马新材料股份有限公司

                第三届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日 以通讯或直接送达方式
发出
5.会议主持人：监事会主席郝婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
   人的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股

                                     1
票上市规则（试行）》及《公司章程》相关规定进行换届选举，公司监事会提名
郝婷婷女士、马玉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，
自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入
失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》
《公司章程》等相关规定。
    为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三
届监事会现任非职工代表监事将继续履行监事职责。
    本议案下子议案如下：
    1.1《提名郝婷婷女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    1.2《提名马玉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。
2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
    1.1《提名郝婷婷女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.2《提名马玉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.回避表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》




                                             河南天马新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2025 年 2 月 13 日



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