证券代码：839729          证券简称：永顺生物         公告编号：2025-001



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
    2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长谭德明
    6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
    1. 议案内容
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《广
东永顺生物制药股份有限公司章程》的相关规定，制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-002）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》




                                           广东永顺生物制药股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 1 月 10 日