证券代码：839792         证券简称：东和新材          公告编号：2025-002



                   辽宁东和新材料股份有限公司

     关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



    辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
的任期将于 2025 年 3 月 8 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。
鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证
相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，同时公司高级管
理人员的任期及董事会审计委员会也将相应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体
成员、董事会审计委员会成员以及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》
等相关规定，继续履行董事、监事、董事会审计委员会委员、高级管理人员的义
务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜
确定后，尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。




                                              辽宁东和新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 2 月 24 日