证券代码：870299         证券简称：灿能电力          公告编号：2025-005




                   南京灿能电力自动化股份有限公司
         关于变更项目合伙人、项目质量控制复核人的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。



    南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日
召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任其作为公
司 2024 年度财务审计机构。上述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议
通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编
号：2024-034）。
    公司于 2025 年 2 月 25 日收到公证天业会计师事务所出具的《关于变更南京
灿能电力自动化股份有限公司项目合伙人及项目质量控制复核人员的函》，现将
有关情况公告如下：
    一、本次变更的基本情况
    公证天业会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原指派程晓曼女士为
项目合伙人、付敏敏女士作为项目质量控制复核人员共同为公司提供审计服务，
现因公证天业会计师事务所内部工作调整，现指派娄新洁女士接替程晓曼作为公
司 2024 年度审计项目的项目合伙人,指派姜铭女士接替付敏敏女士作为公司
2024 年度审计项目质量控制复核人员,继续完成公司 2024 年度审计相关工作,其
他事项不变。
    二、本次变更项目合伙人、项目质量控制复核人的基本情况
    （一）基本信息
    娄新洁女士,2014 年 4 月成为注册会计师，2008 年 8 月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2016 年 10 月开始在中天运执业，2023 年 12 月开始在公证天业
执业，近三年签署了 8 家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备
相应的专业胜任能力。
    姜铭女士，2012 年 2 月成为注册会计师，2010 年 3 月开始从事上市公司审
计，2009 年 10 月开始在公证天业执业，近三年复核或签署的上市公司有德科立
(688205)、亚太科技(002540)、派克新材(605123)等，具有证券服务业务从业经
验，具备相应的专业胜任能力。
    （二）诚信记录
    本次变更项目合伙人及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    （三）独立性
    本次变更项目合伙人及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
    三、对公司的影响
    本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对本公司 2024 年
度审计工作产生不利影响。
    四、备查文件
    公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更南京灿能电力自
动化股份有限公司项目合伙人及项目质量控制复核人员的函》


                                     南京灿能电力自动化股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2025 年 2 月 26 日