证券代码：870508           证券简称：丰安股份        公告编号：2025-001



                      浙江丰安齿轮股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯或口头方式
发出
    5.会议主持人：黄健民
    6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<浙江丰安齿轮股份有限公司舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及正常生产经
营活动可能造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司
章程》的规定，公司结合实际情况，制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《舆情管理制度》（公告编号：2025-002）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不存在关联交易事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    公司拟使用额度不超过人民币 7,500.00 万元部分闲置募集资金进行现金
管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管
理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长
不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，
且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-003）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司资金的使用效率，降低管理风险，增加公司收益，在不影响公司
主营业务发展，确保公司日常经营需求，保证资金安全的前提下，利用自有闲置
资金购买理财产品，获取额外的资金收益。
    具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江
丰安齿轮股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2025-004）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》




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                                                        2025 年 1 月 27 日