证券代码：871396       证券简称：常辅股份      公告编号：2025-001



                       常州电站辅机股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
    2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杜发平
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
 章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数
38,147,700 股，占公司有表决权股份总数的 63.59%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总
数 8,979,644 股，占公司有表决权股份总数的 14.97%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陆建东因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     公司实施 2023 年股权激励计划，授予激励对象预留限制性股票为
 216,000 股 ， 现已 完成 授 予登 记 ，公 司总股 本 由 59,774,280 股 变 更 为
 59,990,280 股；公司注册资本由人民币 59,774,280 元变更为 59,990,280
 元。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及
 业务规则的规定，拟对公司章程进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 12
 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟修
 订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-085）
2.议案表决结果：
    同意股数 38,147,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


      审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     为保证公司关联交易的公允性，维护公司股东权益，公司已制定《公司章
 程》、《股东大会制度》、《董事会制度》及《关联交易管理制度》，对关联交易
 的审批权限，决策程序，关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定，明
 确了关联交易的公允决策程序。
     根据上述规则及 2024 年度运营情况，公司就 2025 年度预计发生的日常
 关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交
 易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交
 易的公告》（公告编号：2024-086）
2.议案表决结果：
    同意股数 32,910,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。


      审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露
 平台 （www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
 号：2024-087）。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,147,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案           议案               同意              反对        弃权
  序号           名称           票数       比例 票数 比例 票数 比例
 （二） 关于预计 2025 年     8,989,644     100%   0      0%   0      0%
         度公司日常性关联
         交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：高山律师，朱明律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司
章程》和《股东大会制度》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。



四、备查文件目录
     （一）、《常州电站辅机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议
 决议》
     （二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2025
 年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                               常州电站辅机股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2025 年 1 月 9 日