证券代码：872392          证券简称：佳合科技         公告编号：2025-003



                   昆山佳合纸制品科技股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
    2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长董洪江先生
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事张毅、阮凤娥，独立董事李丹云、张鹏、许冬冬，因个人原因以通讯方
式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次
需要提交 2025 年第一次临时股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公
告编号：2025-005）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》




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                                                        2025 年 1 月 7 日