证券代码：873001           证券简称：纬达光电          公告编号：2025-001



                     佛山纬达光电材料股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长刘燕婷女士
    6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副
总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股
份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法
律、法规及规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。
    董事长刘燕婷、副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、张光辉、独立董事
夏明会、孟辉、柳子恒、秦若涵因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及正常生产经
营活动可能造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司
章程》的规定，公司结合实际情况，制定《舆情管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》




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                                                         2025 年 1 月 16 日