[临时公告]纬达光电：2025年第一次临时股东大会决议公告2025-02-14
证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-011
佛山纬达光电材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘燕婷女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电
材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作
决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
113,702,553 股，占公司有表决权股份总数的 74.0029%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
1.议案内容：
因公司原董事张镜和先生由于工作调整原因辞去非独立董事职务，根据《公
司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名李忠先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公告
编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 113,702,553 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 关 于 选 500 100% 0 0% 0 0%
举公司
非独立
董事的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙晶、方雪曼
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符
合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议
事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李忠 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决
议》
（二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日
