证券代码：873169       证券简称：七丰精工   公告编号：2025-001



                       七丰精工科技股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司
 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 名，持有表决权的股份总数
51,270,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.7193%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
      为满足日常生产经营，同时更好地开展业务，现预计公司 2025 年度日常
 性关联交易。
      具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露
 平台（www.bse.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告
 编号：2024-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 454,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
      本议案审议事项涉及股东陈跃忠、蔡学群、海盐七丰投资咨询有限公司、
 蔡大胜、沈引良，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关
 联股东陈跃忠、蔡学群、海盐七丰投资咨询有限公司、蔡大胜、沈引良应回避
 表决。


      审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
      为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展
 并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万
 元（含 10,000.00 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理
 财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大
 额存单等低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
      具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露
 平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公
 告编号：2024-095）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,270,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
      为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前
 提下，公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产
 品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性
 高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款等，期
 限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
      具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露
 平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告
 编号：2024-096）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,270,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
      因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平
 稳运营，七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行及非银行
 类金融机构申请融资授信总额不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00
 万元）的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际
 签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固
 定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资、银行承兑汇
 票敞口，票据池融资、融资租赁等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押
 及质押等。同时授权公司董事长陈跃忠先生全权代表公司签署上述授信额度
 内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合
 同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承
 担。董事长行使该等授权时不得违反《公司章程》、《公司对外担保管理制度》、
 《公司对外投资管理制度》等制度的有关规定。
      具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露
 平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额
 度的公告》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,270,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

   议案    议案            同意                 反对               弃权
   序号    名称     票数          比例   票数          比例   票数        比例
 （一）   关于预      0       0.00%       0        0.00%       0      0.00%
          计 2025
          年日常
          性关联
          交易的
           议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所
（二）律师姓名：钱建平、钟海玉
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东大会的召
集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市规则（试行）》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。



四、备查文件目录
 《七丰精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
 《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时
 股东大会的法律意见书》




                                              七丰精工科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 1 月 17 日