证券代码：873169         证券简称：七丰精工         公告编号：2025-008



                     七丰精工科技股份有限公司

                  第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场召开
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
   6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
   1.议案内容：
    根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟以实物增资的方式投资浙江汉
诺威新材料有限公司（以下简称“标的公司”），本次投资金额为 5,500.00 万
元，增资完成后公司取得浙江汉诺威新材料有限公司 50%的股权。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编
号：2025-009）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》




                                              七丰精工科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2025 年 3 月 4 日