证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-004
西安天力金属复合材料股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计 2025 年发生 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容
金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
采购原材料及生 根据公司 2025 年度业
购买原材料、
产所需辅材；检 务规划，预计金额中考
燃料和动力、 151,000,000.00 88,368,200.00
测费；后勤服务 虑了部分业务发生的不
接受劳务
费用；动力费等 确定性。
销售金属复合材 根据公司 2025 年度生
销售产品、商
料；提供加工服 40,130,000.00 22,931,700.00 产经营需求和业务开展
品、提供劳务
务等 进度预估。
委托关联方销 /
0.00 0.00 /
售产品、商品
接受关联方委 /
托代为销售其 0.00 0.00 /
产品、商品
向关联方出租场
其他 41,600.00 65,100.00 /
地用于仓储
合计 - 191,171,600.00 111,365,000.00 -
注：上述预计及实际发生金额均为不含税金额；2024 年实际发生金额为未经审计数据，最终数
据以年度报告中披露的审计数据为准。
（二） 关联方基本情况
1、关联方情况
1.1 公司的母公司
企业类 法定 注册资本 关联
企业名称 成立日期 住所 主营业务 交易内容
型 代表 （万元） 关系
人
稀有金属
材料的板、
带、箔、丝、
陕西省西 棒、管及其
西部金属材
安市经开 深 加 工 产
料股份有限 股份有 本公司 接 受 劳
杨延 区泾渭工 品、复合材
公司（简称 限公司 48,821.4274 控股股 2000.12.28 务、出售
安 业园西金 料 及 装 备
“西部材 (上市) 东 商品
路西段 15 和 稀 贵 金
料”）
号 属等新型
材料的开
发、生产和
销售
1.2 其他关联方
企业 法定代 注册资本 关联关 主营业 交易
企业名称 成立日期 住所
类型 表人 （万元） 系 务 内容
西北有色金 陕西省西 材料技
内资 西部材
属研究院 安市未央 术开发、 接 受
企业 张平祥 10,852 料之母 2000.09.26
（简称“西 区未央路 检 验 分 服务
法人 公司
北院”） 96 号 析
钛及钛
合金材
西安经济 料、不锈 动 力
其他 西部材 技术开发 钢、有色 费、采
西部钛业有 有限 料控制 区泾渭工 金属及 购 原
康彦 40,000 2004.06.28
限责任公司 责任 的其他 业园西金 其合金 材料、
公司 公司 路西段 15 材料的 提 供
号 科研、生 劳务
产、加工
和销售
钨及钨
西安经济
合金材
其他 西部材 技术开发 接 受
西安瑞福莱 料、钼及
有限 料控制 区泾渭工 劳务、
钨钼有限公 郑学军 5,000 2010.02.09 钼合金
责任 的其他 业园泾高 销 售
司 材料开
公司 公司 北路中段 材料
发、生
16 号
产、销售
其他 西安经济
采 购
西安诺博尔 股份 西部材 技术开发 稀贵金
原 材
稀贵金属材 有限 料控制 区泾渭新 属材料
郑学军 7,870 2010.03.18 料、提
料股份有限 公司 的其他 城泾高北 研发、生
供 劳
公司 (非上 公司 路中段 18 产、销售
务
市) 号
陕西省西
安市经济 金属材
其他 西部材 技术开发 料销售、
西安庄信新
有限 料控制 区泾渭新 金属制 采 购
材料科技有 刘咏 5,000 2010.05.26
责任 的其他 城泾渭中 日 用 品 材料
限公司
公司 公司 小工业园 制造、开
11 号楼三 发、销售
层
陕西省西
安市经济
技术开发 采 购
其他 西部材 金属结
西安西材三 区泾渭新 材料，
有限 料控制 构生产、
川智能制造 黄张洪 4,000 2020.01.02 城吉利大 提供、
责任 的其他 制造、加
有限公司 道 1 号汽 接 受
公司 公司 工
车零部件 劳务
产业基地
B18
有限
责任 西安经济
西北院 销 售
西安优耐特 公司 技术开发
控制的 设备制 产品、
容器制造有 (自然 叶建林 15,000 2010.03.25 区泾渭工
其他公 造 提 供
限公司 人投 业园西金
司 租赁
资或 路
控股)
陕西省西
其他 西北院 信息服
西安莱特信 安市未央 采 购
有限 控制的 务、工业
息工程有限 秦涛 1,000 2004.04.23 区未央路 信 息
责任 其他公 辅料配
公司 96 号 3 号 服务
公司 司 件销售
楼 10 层
西安经济
其他 西北院 技术开发
西安汉唐分 采 购
有限 控制的 区泾渭新 材料检
析检测有限 陈绍楷 5,000 2018.08.20 检 测
责任 其他公 城泾高北 测、分析
公司 服务
公司 司 路中段 18
号
新材料
陕西省西
技术研
安市高新
发；金属
其他 西北院 区天谷七
西安稀有金 制品研
有限 控制的 路 996 号 销 售
属材料研究 张于胜 19,000 2017.12.21 发；金属
责任 其他公 西安国家 产品
院有限公司 表面处
公司 司 数字出版
理及热
基地 C 座
处理加
2层
工等
有限 纯钛制
责任 品及钛
公司 合金制
西安经济
（非 品（体育
西北院 技术开发
西安秦钛思 自然 用品、工 采 购
控制的 区泾渭新
捷科技有限 人投 舒滢 400 2012.07.09 艺用品、 钛 制
其他公 城渭华路
公司 资或 生活用 品
司 北段 10
控股 品等）的
号
的法 设计和
人独 开发、生
资） 产、销售
股份
有限 陕西省西
西安聚能超 公司 西北院 咸新区泾 超导材
导磁体科技 （外 控制的 河新城正 料的研 销 售
李超 8,500 2011.06.15
股份有限公 商投 其他公 阳大道北 发、生 产品
司 资、未 司 段 2000 产、销售
上市） 号
化学化
工催化
剂和化
其他 陕西省西
工产品
股份 西北院 安市经济
西安凯立新 的研制、
有限 控制的 技术开发 销 售
材料股份有 张之翔 13,070.4 2002.03.15 生产、销
公司 其他公 区高铁新 产品
限公司 售；金属
(上 司 城尚林路
材料及
市) 4288 号
其制品
的生产
销售
2、关联方履约能力
上述关联方均为公司控股股东西部金属材料股份有限公司或控股股东之母公司西
北有色金属研究院控制的公司，具体详见上表“关联关系”列。上述主体在既往合作中
能够按合同约定的内容履行责任和义务，具有较强履约能力，满足公司生产经营需要，
不存在履约风险。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2025 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权。全体独立董事对相关议案发表了同意的意见。
2025 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董
事樊科社、李平仓、康彦、顾亮回避表决，本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东大
会审议。
2025 年 1 月 23 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监
事杨建朝回避表决，本议案尚需提请 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司及纳入公司合并报表范围内子公司与上述关联方采购原材料、劳务，销售产品、
劳务的关联交易是在遵循公平、公正、公开的商业原则下，依据市场公允价格和交易条
件予以确定，不会对公司和股东利益造成损害，不会对公司独立性产生不利影响。
（二） 定价公允性
公司与关联方的交易系依据双方日常生产经营需要开展的正常商业行为，公司将在
后续履行中依据市场价格协商确定最终交易价格。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述关联交易为预计数据，公司将根据关联交易实际执行与否与关联方签署相关协
议，交易协议的具体条款以实际签署为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司及纳入公司合并报表范围内子公司预计的上述关联交易有助于公司业务发展，
提高生产效率，控制生产成本，保障交货周期，且上述关联交易不会对公司财务状况、
经营成果等产生重大不利影响。
六、 保荐机构意见
本次关联交易事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董
事、监事均已回避表决，尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的
法律程序。公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次关联交易作价公允，不存在损
害股东利益的情况，不存在其他未披露的重大风险。
综上，保荐机构对天力复合预计 2025 年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
1.西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2.西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；
3.西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议。
西安天力金属复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日